Следователи МВД РФ добрались до фиктивного банкира Девонина

Бывший председатель правления банка «Империя» Иван Кулешов приговорен к выплате штрафа 100 тысяч рублей. Дорогомиловский суд Москвы признал его виновным в выводе из банка 60 миллионов рублей, но мягкое наказание обусловлено рассматриванием дела в особом порядке и действиями Кулешова в качестве исполнителя. ГСУ ГУ МВД по Москве решило, что он работал по распоряжению истинного хозяина банка Александра Девонина, который проходит подозреваемым по банкротству и хищению средств из «Нашего банка». Об этом сообщил «Росбалт».

В 2010 году МВД обнаружил в «Империи» незаконную обналичку крупных сумм, затем у банка отозвали лицензию, а через год на Кулешова возбудили уголовное дело за вывод из него 60 миллионов рублей. В качестве схемы использовались подставные заемщики – физические лица, которых по показаниям Кулешова подбирал Александр Девонин. На момент банкротства банк задолжал кредиторам 1,5 миллиардов рублей, имея в активах всего 500 миллионов.
Если в указанном случае Девонину удалось избежать неприятностей, то по фактам вывода из «Нашего банка» 135 миллионов рублей на него в 2014 году возбудили уголовное дело.

Как полагает СУ УВД по ЦАО Москвы, в день принятия ЦБ решения об отзыве  лицензии, Девонин и председатель правления «Нашего банка» Владимир Чебан похитили из него документы и печати, уничтожив компьютерные серверы. Кроме того, Чебан повысил себе и другим сотрудникам оклады задним числом.
В настоящее время Девонин заявляет, что ни в чем не виновен, а фальсификацию доказательств и заказ на него организовал экс-владелец «Нашего банка» Владимир Квасик.