ИП недостаточно изучил законы об отмывании доходов

Кировской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности одного из предпринимателей г. Кирова Калужской области.

Проверкой установлено, что индивидуальный предприниматель осуществляет операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Вместе с тем, в нарушение требований действующего законодательства, им не разработаны правила внутреннего контроля, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обучение в данной сфере не пройдено, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля.

Кроме того, предпринимателем не используется Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга с целью ознакомления с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В целях устранения нарушений в адрес нарушителя прокуратурой внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений.

Также, в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях – неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении предприниматель признан виновным и ему назначено наказание в виде предупреждения.