



Прогноз погоды на неделю
Контакты
Кировской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что индивидуальный предприниматель осуществляет предпринимательскую деятельность по оказанию посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Вместе с тем, в нарушение требований законодательства им не разработаны правила внутреннего контроля, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обучение в указанных целях не пройдено, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля.
Кроме того, индивидуальным предпринимателем не используется Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга с целью ознакомления с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В целях устранения нарушений в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление и в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля).
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, лицо привлечено к административной ответственности.
С Новым годом! 31.12.2024 pesochnya40.com |
Зелёный патруль по-Бережковски 16.04.2024 SSS |
Русь - это СВЕТ, и руководитель стр... 22.03.2024 Ларькин Владимир |
"По плодам их узнаете их"... 14.03.2024 Ларькин Владимир |
Первенство Калужской области по мин... 11.03.2024 Наталья Анциферова |